近日，中宁县人民检察院提起公诉的首例洗钱犯罪案件，被中宁县人民法院依法判决有罪。

    据悉，犯罪嫌疑人陆某某于2016年7月至2017年9月期间，明知他人从事非法集资犯罪活动，提供其本人及其控制的他人银行账户存入涉案资金，并将吸收的资金转出或借贷他人。

    经审判认为，陆某某明知是破坏金融管理秩序犯罪所得，提供资金账户掩饰、隐瞒资金来源和性质，构成洗钱罪，依法判处陆某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。

    【检察官说法】洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质实施下列行为：

    （一）提供资金帐户的；

    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

    （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

    （四）跨境转移资产的；

    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

    【检察官提醒】洗钱犯罪其实离我们每个人的生活并不遥远，比如身边人要求帮忙银行转账，如果明知转账的款项来源不当仍提供帮助，则可能会涉嫌洗钱犯罪。预防犯罪要领：

    （一）远离网络陷阱，选择安全可靠的金融机构；

    （二）积极主动配合金融机构进行身份识别；

    （三）不向他人出租、出借个人身份信息、基金账户、股票账户、银行账户等；

    （四）不提供个人银行账户帮助他人提现或转账；

    （五）发现洗钱犯罪线索及时向行政主管部门或者公安机关举报。

（文/第二检察部  王俊艳 万粉香）